जैकलीन फर्नांडीज ने जानबूझकर सुकेश के आपराधिक रिकॉर्ड को नजरअंदाज करने का फैसला किया: ईडी
जैकलीन फर्नांडीज ने अपने और अपने रिश्तेदारों को मिलने वाले तोहफों को लेकर लगातार अपना रुख बदला है।
बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'उसने जानबूझकर उसके (सुकेश चंद्रशेखर) आपराधिक अतीत को नजरअंदाज करने का फैसला किया और उसके साथ वित्तीय लेनदेन में लिप्त रही। न केवल उसे बल्कि उसके परिवार के सदस्यों और दोस्तों को भी इस रिश्ते से आर्थिक रूप से फायदा हुआ है।
ईडी ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि पैसे के लालच ने सुनिश्चित किया कि जिस व्यक्ति से वह जुड़ी हुई थी उसका आपराधिक इतिहास कोई मायने नहीं रखता था। इसके अलावा, आरोपी जैकलीन फर्नांडीज ने उसे और उसके रिश्तेदारों द्वारा प्राप्त उपहारों के संबंध में लगातार अपना रुख बदला है। सबूतों और रिकॉर्ड पर दिए गए बयानों के साथ टकराव पर ही उसने विवरणों को विभाजित किया। फिर भी, वह सुकेश द्वारा उसके लिए खरीदी गई कुछ संपत्तियों से इनकार कर रही थी और सबूतों के संग्रह से उस पहलू पर जांच जारी है।
चार्जशीट में आगे कहा गया है कि "अब तक की जांच से पता चला है कि आरोपी अभिनेता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपराध की आय में शामिल है और उसने अपराध की आय अर्जित की, उसके पास और उसका इस्तेमाल किया - भारत और विदेशों में अपने और अपने परिवार के
सदस्यों के लिए मूल्यवान उपहार और इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है, जो कि पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय है।"
यह भी कहा गया है कि पीएमएलए, 2002 की धारा 3, आरोपी जैकलीन फर्नांडीज, पीओसी से जुड़ी प्रक्रिया और गतिविधि में शामिल है, जैसा कि यहां पहले चर्चा की गई है और इस तरह उसने जानबूझकर अपराध की आय का उपयोग करने और रखने के लिए पीएमएलए की धारा 3 के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। "
आरोपी जैकलीन फर्नांडीज, यह जानते हुए भी कि आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने अनुसूचित अपराध किए हैं और अनुसूचित अपराधों से संबंधित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय में से, अपराध की आंशिक आय सीधे भारत और विदेशों में भी प्राप्त की गई है। अपने और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग और आनंद के लिए जैकलीन फर्नांडीज और इस तरह आरोपी जैकलीन फर्नांडीज की बहन और भाई के खातों में किए गए हस्तांतरण के रूप में ऋण राशि के रूप में पेश किया और आरोपी जैकलीन फर्नांडीज के पिता और मां के लिए कार भी खरीदी। और इस प्रकार पीओसी का अधिग्रहण और आनंद लिया।
ट्रायल कोर्ट ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले से जुड़े मामले में 26 सितंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया, जिसमें कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर और अन्य शामिल थे।
17 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली की एक अदालत में कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें जैकलीन फर्नांडीज का नाम आरोपी के रूप में बताया गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने बुधवार को पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए नवनिर्मित आरोपी जैकलीन फर्नांडीज को 26 सितंबर को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया.
इस बीच, दिल्ली पुलिस ईओडब्ल्यू की ओर से पेश हुए एक वकील ने अदालत को सूचित किया कि जैकलीन फर्नांडीज को हाल ही में 29 अगस्त को इसके लिए पेश होने के लिए कहा गया था। फिर भी, वह पेश नहीं हुई, इसलिए हमने उसे एक नया समन जारी किया है। जांच में शामिल हों।
इस पर जैकलीन की ओर से पेश वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह जांच में शामिल होंगी और जांच एजेंसी के साथ सहयोग करेंगी।
ईडी इस मामले में कई बार फर्नांडीज को मामले की जांच के लिए तलब कर चुकी है.
फर्नांडीज की ओर से पेश हुए एडवोकेट प्रशांत पाटिल ने कहा कि उन्होंने हमेशा जांच एजेंसियों के साथ सहयोग किया है और आज तक के सभी समन में भाग लिया है। उन्होंने कहा, "उसने अपनी पूरी क्षमता से सारी जानकारी ईडी को सौंप दी है।"
ईडी के मुताबिक जांच के दौरान सुकेश चंद्रशेखर और उसके साथियों से जुड़े विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान पीएमएलए की धारा 17 के तहत 16 हाई-एंड वाहन भी जब्त किए गए और ये कारें या तो लीना पॉलोज की फर्मों के नाम पर हैं या तीसरे पक्ष के नाम पर हैं।
यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि यह सामने आया है कि चंद्रशेखर ने जानबूझकर अपराध की आय को स्तरित करने और स्थानांतरित करने के लिए संरचना बनाई थी और इस प्रकार, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया।
