अनिल अंबानी ने की 420 करोड़ की टैक्स चोरी! आईटी विभाग को स्विस बैंक में मिला 'काला धन'
नई दिल्ली: रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब अनिल अंबानी पर भी काला धन कानून के तहत सख्ती की जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अनिल अंबानी के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांगी है। आयकर विभाग ने स्विस बैंक के दो खातों में अनिल अंबानी की 814 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित संपत्ति पर 420 करोड़ रुपये की कर चोरी को लेकर यह मांग की है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया है कि अनिल अंबानी ने जानबूझकर टैक्स की चोरी की है. आयकर विभाग के अनुसार, अंबानी ने भारतीय कर अधिकारियों को एक सोची-समझी रणनीति के तहत विदेशी बैंक खाते में जमा राशि के बारे में सूचित नहीं किया। इस संबंध में अगस्त की शुरुआत में अनिल अंबानी को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया था। आयकर विभाग का कहना है कि अनिल अंबानी पर काला धन कर अधिनियम 2015 की धारा 50 और 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें उन्हें जुर्माने के साथ अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है।
आयकर विभाग द्वारा अनिल अंबानी को जारी नोटिस में 31 अगस्त तक जवाब देने को कहा गया है। अंबानी पर आकलन वर्ष 2012-13 (AY13) से 2019-20 (AY20) तक विदेशों में रखी गई अघोषित संपत्ति पर टैक्स चोरी करने का आरोप है। ) विभाग के नोटिस के अनुसार, अधिकारियों ने बताया है कि अंबानी बहामास स्थित कंपनी डायमंड ट्रस्ट और नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड के आर्थिक योगदानकर्ता और लाभकारी मालिक हैं। नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में पंजीकृत है, जिसे टैक्स चोरी का अड्डा माना जाता है।
बहामास स्थित ट्रस्ट के मामले में, आयकर विभाग ने पाया है कि वह ड्रीमवर्क होल्डिंग्स इंक नामक एक कंपनी संचालित करता है। इस कंपनी ने एक स्विस बैंक में एक खाता खोला, जिसमें 31 दिसंबर, 2017 को 32,095,600 डॉलर जमा किए गए। के अनुसार नोटिस, ट्रस्ट को $25,040,422 की प्रारंभिक निधि प्राप्त हुई थी। आयकर विभाग का कहना है कि यह रकम अनिल अंबानी के निजी बैंक खाते से भेजी गई थी। अंबानी ने 2006 में ट्रस्ट खोलने के लिए केवाईसी के दौरान अपना पासपोर्ट दिया था। उनके परिवार के सदस्यों के नाम भी इस ट्रस्ट के लाभार्थियों में शामिल हैं।
वहीं, जुलाई 2010 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में पंजीकृत एक कंपनी ने भी ज्यूरिख में बैंक ऑफ साइप्रस में खाता खोला। आयकर विभाग का कहना है कि अनिल अंबानी इस कंपनी और कंपनी के फंड के अंतिम लाभकारी मालिक हैं। इस कंपनी को बहामास में पंजीकृत कंपनी पूसा से 2012 में 100 मिलियन डॉलर मिले थे। अनिल अंबानी ने उस फंड को सेटल किया था और इसके लाभार्थी भी थे। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, दोनों स्विस बैंक खातों में जमा कुल राशि 814 करोड़ रुपये है और इस पर 420 करोड़ रुपये की कर देनदारी बनती है, जिसका भुगतान नहीं किया गया है।
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